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平顶山警方兵分三路 破获假冒公检法电信诈骗案

作者:尹力|时间:2016-10-01 23:31|来源:www.zghy666.com资讯网|评论数:|字号:[小] [大]
核心提示:平顶山警方兵分三路 破获假冒公检法电信诈骗案

(原标题:平顶山警方兵分三路破获假冒公检法电信诈骗案)

记者李红汛通讯员李宗铭核心提示丨冒充公检法办案人员,以“涉嫌洗钱犯罪”为名恐吓,进行心理控制,诱骗群众将资金转到所谓的“安全账户”。近日,平顶山一女子就因为接到这样的电话,一次被骗40多万元。案情重大,平顶山警方连续奋战,最终抓获犯罪嫌疑人4名,并查获大量银行卡等设备。8月15日,4名广西籍犯罪嫌疑人被平顶山警方提请批准逮捕。

事件丨“警察”来电告知“洗黑钱”,女子被骗41.5万元

今年6月16日,刘女士突然接到一名自称是“天津市公安局陈警官”的男子打来的电话,对方说她涉嫌洗钱犯罪并非法获利,警方已介入调查,要求刘女士老实交代。“陈警官”刚挂电话,一位“郭队”打来电话问刘女士是否认识一个叫李伟的,刘女士自然否认。对方“好心提醒”,因为刘女士使用了李伟的银行账号洗钱,现在检察院不仅要逮捕她,还要冻结其银行账户。随后,自称是“天津市人民检察院”工作人员的“赵检察官”来电,要求她配合检察机关调查。

乱了阵脚的刘女士辩解:“我最近没离开过家,也不认识什么洗钱的人”。“赵检察官”声色俱厉,恐吓刘女士所涉案情重大,影响恶劣,要想证明自己清白,必须将个人存款转移到他们提供的一个“安全”账户上,查验资金来源后就退回去。“赵检察官”恐吓一番后,又让她立即找一家复印部接传真。看到传真,刘女士惊呆了:传真抬头赫然印着“拘捕令”三个大字,左上方有她清晰的身份证件照,再仔细一看,姓名、身份证号和籍贯信息准确无误,中间显著位置还有她所涉毒品犯罪洗钱罪名,最后盖有检察机关的签章。

此时,刘女士彻底相信自己摊上大事了。为尽快证明自身清白,刘女士遂按照“赵检察官”、“陈警官”的要求,办好银行卡,开通网银,到客人少、环境安静的宾馆转账。刘女士先到卫东区某宾馆开房,电话联系后,对方称房间隔音效果不好、可能泄密,要求刘女士立即再找宾馆转账。

随后,刘女士将16万转入对方指定账户;仅隔数日,又按此法缴纳了“取保候审费”5万元。而后,对方以各种名义逼迫她汇款的电话接连不断,刘女士四处筹钱,分数次先后转账41.5万元。直到最后一次借钱碰壁,而对方也始终没有“退钱”的意思,刘女士才恍然大悟,发现被骗报警。

侦查丨民警追查三地,确定嫌疑人取款地

接到报警后,平顶山市公安局迅速将这起典型的冒充公检法虚假信息诈骗案件列为挂牌督办案件,指定建设路派出所全力侦办。7月4日,建设路派出所所长郭关照召开专题会,研究部署案件侦办工作;成立以副所长张晓青为组长,大队长张栋、教导员刘敬宗为副组长的专案组,组织案侦民警全力攻坚。

专案组民警围绕刘女士被骗资金流向为切入点展开侦查,通过对上万笔银行账户交易流水的查询研判,初步查明受害人被骗资金分别通过POS机、网银、支付宝等形式转账,流向北京、重庆、海南三地,涉及10余家商业银行、130余个营业网点。

在专案指挥部的统一指挥下,7月8日,民警分3组赶赴北京、重庆、海南等地。北京方向,民警发现资金几番周折转向一家网络交易支付平台后,再无其他迹象。为避免打草惊蛇,民警只能在保证资金安全的情况下蓄势伺机而动。重庆方向,由于受侦办条件限制,民警一直无法清晰刻画犯罪嫌疑人的身份,只能继续在零散琐碎信息中寻找新的线索。

为尽早破案,7月14日,专案组再次研判后,决定调整侦查思路:重新部署警力,北京、重庆方向同步跟进侦办,海南方向集中优势突破。

民警在做了大量的走访、筛查工作后,发现四名犯罪嫌疑人主要在海口、三亚、琼海、万宁等地进行取款。

锁定丨4名骗子在宾馆内被抓获

在调取海口、三亚、琼海三地银行ATM机视频时,民警发现犯罪嫌疑人手法老练,具备很强的反侦查意识。正当案件即将再陷僵局时,7月15日,万宁一路民警传来好消息。民警对银行周围100多个监控探头研判海量视频后,逐步将嫌疑人落脚点确定在约60平方公里的范围内。专案民警立即对该区域内的宾馆和租住房屋展开侦查。经大量数据分析、图像比对、走访调查,诈骗犯罪窝点、人员构成、诈骗流程、涉案账户一一浮出水面,广西籍韦某圣、农某见、包某业、何某龙等4名犯罪嫌疑人被警方锁定。经连续奋战,两周内转战北京、重庆、上海、海南、河南、陕西等10余省市2万多公里,专案组终获重要线索:韦某圣等4名犯罪嫌疑人在上海出现。

7月15日晚10时许,一张抓捕大网围绕犯罪嫌疑人在上海入住的酒店全面铺开。7月16日凌晨2时许,抓捕时机成熟,专案组民警果断实施抓捕,将酣然入睡的4名犯罪嫌疑人抓获,查缴用于作案的银行卡100余张,手机10余部,笔记本电脑1台,支付通2个。

特别提醒

警方特别提醒:一、公检法机关绝对不会使用电话对涉嫌犯罪等问题进行调查处理,公检法机关之间也不会相互接转电话。二、公检法等部门不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求对自己的存款进行银行转账的,或声称进行资金审查的,请立即挂掉电话报警。三、犯罪分子利用特殊计算机软件,能模拟各类电话号码。

(原标题:平顶山警方兵分三路破获假冒公检法电信诈骗案)


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